鑫科:代重要子公司常州中鋼精密鍛材有限公司公告董事會決議召開2025年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/03/11

3.股東會召開地點:江蘇省常州市武進經濟開發區長揚路18號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2024年度營業預算修正案。

(2)本公司2025年度營業預算案。

(3)本公司法人董事鑫科材料科技股份有限公司及OmniGains Investment

Corporation 代表人改派案。

(4)本公司2024年度財務審計報告案。

(5)本公司2024年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程第3條修正草案。

(2)本公司取得或處分資產處理程式部分條文修正草案。

(3)本公司資金貸與他人作業程序草案。

(4)本公司背書保證處理程序草案。

(5)解除本公司馮董事長復安及李董事建輝兼任其他公司職務之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無