旭隼:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)本公司一一三年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一一三年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)本公司擬以資本公積發放現金案。

(3)發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無。