世界健身-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(召開方式：實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台中林酒店，台灣台中市西屯區朝富路99號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告書。

(2)2024年度審計委員會審查報告。

(3)2024年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)第二次及第三次庫藏股執行狀況報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度財務報告及營業報告。

(2)2024年盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金股利案。

(2)本公司組織備忘錄及章程修訂案

(3)修訂「背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。