三地開發:本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:金獅湖大酒店3樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)113年度背書保證情形報告。

(5)113年度關係人交易執行情形報告。

(6)113年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間:114年06月23日(星期一)上午十時整。

(2)受理股東提名/提案時間:114年04月11日(星期五)至114年04月21日(星期一)17時止。

(3)受理股東提名/提案處所 (地址：高雄市中正二路175號16樓之3)

電話：07-225-9599。