士開:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市市民大道七段8號17樓

(台北松山意舍酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊查核報告。

(3)本公司發行113年度有擔保普通公司債情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及決算表冊案。

(2)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，114年股東常會股東提案受理期間擬定於

114年3月17日至114年3月27日。

受理提案地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓

(士林開發股份有限公司財務部)

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國114年4月27日至114年5月24日止。股東得於行使期間逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，並依相關說明

操作之，網址：http://www.stockvote.com.tw。