瑞軒:公告董事會決議一一四年股東常會日期。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度董事酬金報告。

(4)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)113年度現金股利分派情形報告。

(6)113年度資金貸與及背書保證情形報告。

(7)113年度關係人交易執行情形報告。

(8)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司一一三年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理本公司現金減資退還股款案。

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/05/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得書面向公司提出股東常會議案，但提案

以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年03月14日起至民國114年

03月24日止受理股東就本次股東常會之提案，請於民國114年03月

24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。

(1)受理方式：請於信封封面上加註『瑞軒114年股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送，郵寄者以郵件寄達日期為憑。

(2)受理提案處所：瑞軒科技股份有限公司，新北市中和區連城路268號17

樓，電話：02-82280505