智捷:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第十一屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)受理股東書面提案及董事候選人提名期間：自114年03月10日起至

114年03月20日17時止。

(3)受理股東書面提案及董事候選人提名處所：本公司

(新竹市科學工業園區新安路8號5樓)。