保瑞:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市

官田工業區產業行銷中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工、董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分派現金股利發放情形報告。

(5)庫藏股執行情形報告。

(6)發行國內第三次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保

轉換公司債執行情形報告。

(7)子公司保瑞生技股份有限公司股份轉換案報告。

(8)子公司保瑞生技股份有限公司與泰福生技股份有限公司

合併消滅案報告。

(9)子公司保盛藥業股份有限公司與益邦製藥股份有限公司

分割受讓案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)發行限制員工權利新股案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)解除董事之競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

本公司國內第三次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保

轉換公司債停止轉換期間為114/03/25-114/05/23，債券

持有人如擬申請轉換最遲應於114/03/23向往來證券商辦理

轉換手續。