六角:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室

(新竹縣竹北市莊敬一路88號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利報告。

(5)本公司以資本公積發放現金股利報告。

(6)國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事7席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間：114年3月28日起

至114年4月7日下午5時止；受理提案處所：六角國際事業股份有限公司股務

單位，地址：新竹縣竹北市高鐵九路98號。