譜瑞-KY:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市信義路4段236號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.西元2024年度營業報告

2.審計委員會西元2024年度查核報告

3.西元2024年及西元2025年庫藏股計畫及買回情形報告

4.西元2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.西元2024年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.承認西元2024年度營業報告書案

2.承認西元2024年度合併財務報表案

3.承認西元2024年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.核准修訂本公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無。