華夏:公告本公司董事會決議召集一一四年股東常會相關事項。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號（馥藝金鬱金香酒店）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核一一三年度會計表冊報告。

(3)一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度會計表冊案。

(2)承認一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

「公司章程」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人。

9.召集事由五、其他議案:討論董事競業許可案及其他議案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

（一）股東常會召開時間為上午九時整。

（二）股東常會受理股東提案期間為114年03月20日至114年03月30日。