正基:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點::新竹縣竹北市環科一路11號1樓 會議室(一)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

a.受理提案期間：114年3月21日起至114年3月31日16時止

b.受理提案處所：正基科技股份有限公司(新竹縣竹北市環科一路23號六樓之二)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自114年4月27日至114年5月24日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會

電子投票平台，依相關說明操作之。

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