中菲:公告本公司董事會決議通過召開一一四年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1)一一三年度營業報告暨一一四年度營運計劃。

2)一一三年度審計委員會審查報告。

3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4)一一三年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1)承認一一三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

2)承認一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1) 114年度發行限制員工權利新股案。

2)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

1)股東會召開時間為上午九點整。

2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：

(一)受理期間：114年3月20起至114年3月31日止。

(二)受理處所：本公司財務部。

3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月26日起

至114年5月24日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。