聯合聚晶:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號2F(宏匯瑞光廣場B棟-內科創新育成基地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表報告

(2)本公司113年度審計委員會查核報告

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

有關本公司114年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及受理

處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。