茂林-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:桃園市中壢區領航北路一段99號(桃園會展中心G04會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告。

（2）113年度審計委員會查核報告。

（3）113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度營業報告書及財務報表案。

（2）113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之

一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間自114年3月21日起至114年3月31日止，

凡有意提案及提名之股東應於114年3月31日下午五時前送達；受理處所為茂林光電科

技(開曼)股份有限公司財務部（地址：桃園市中壢區民權路三段1149號）。