國巨:公告本公司董事會決議民國114年股東常會事由

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號3樓(海灣假日酒店VIP1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)本公司一一三年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一一三年度盈餘分派報告。

(4)本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。

(6)募集公司債之原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以發行新股方式發行限制員工權利新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選董事二席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)本公司董事競業禁止之免除案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權期間為114/03/21~114/03/31止。

受理處所為國巨股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。