台灣大:董事會決議召集114年股東常會公告(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度公司債發行情形報告。

(5)台灣大新創合併事項報告。

(6)113年度關係人交易情形報告。

(7)永續發展相關報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積現金返還案。

(2)修訂公司章程案。

(3)解除董事競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自114年3月21日至114年3月31日17時止受理股東提案，

受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址：台北市菸廠路88號13樓)

(2)本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債，依本公司發行及轉換辦法，於股東

會停止過戶期間停止受理轉換登記。