菱光:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告

(二)本公司113年度審計委員會報告

(三)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表

(二)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案

(二)辦理現金增資私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:無