艾美特-KY:公告本公司董事會決議2025年股東常會召開案

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓3B會議室(臺大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告書

(2)審計委員會查核2024年度決算表冊報告

(3)「誠信經營作業程式及行為指南」修訂案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2024年度之營業報告書及合併財務報告承認案

(2)本公司2024年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公

司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法

令規定辦理。

(二)受理股東提案：

1.依中華民國公司法第172條之1條規定，自2025年3月14日起

至2025年3 月24日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案。

2.受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司，地址：台南市

南區新忠路11號3樓。Mail:yhj@tungfu.com.tw

3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議

案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。

(3)該議案於公告受理期間外提出。

(4)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之

情事。