易通展:董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號2樓。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)營運改善計畫執行情形報告。

(4)113年度董事酬金報告。

(5)113年度與關係人交易之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨個別財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

受理股東書面提案及作業流程相關事項如下：

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得向公司就本次

股東常會提出議案。但以一項並以300字為限。

受理提案期間：114年3月23日起至114年4月2日上午9時前送達，受理股東以書面方式

就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑。

受理提案地點：本公司財會部(地址:台南市安南區工業二路82號2樓)