松翰:公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號9樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度董事及員工酬勞發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「對外背書保證辦法」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月20日至

114年6月16日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有

限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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