頎邦:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業報告。

2.審計委員會查核113年度各項表冊報告。

3.113年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4.本公司113年度盈餘分派現金案報告。

5. 修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6. 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1. 解除董事競業限制案。

2. 討論修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.董事增額補選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:

一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議

特此說明。