佑全:公告本公司董事會決議召開一百一十四年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓

(臺北創新實驗室2F國際會議廳B)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一百一十三年度營業報告

(2)審計委員會審查民國一百一十三年度決算表冊報告

(3)修訂本公司「公司治理實務守則」

(4)股東提案未列入議案說明

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一百一十三年度決算表冊案

(2)本公司民國一百一十三年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

(2)本公司董事及法人董事代表人競業禁止解除案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:

(1)本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會不發放股東會紀念品。

(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2.1)受理提案期間及方式:一百一十四年三月二十八日至一百一十四年四月七日

止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及

聯絡地址，於一百一十四年四月七日下午五時前，郵寄者請於信封上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。

(2.2)受理提案處所:佑全藥品股份有限公司，

聯絡地址：(台中市西屯區臺灣大道四段925號20樓之1)，

聯絡單位：財務部，聯絡電話：04-2358-2999，分機157。

(2.3)如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即得不列入股東常會議案。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自一百一十四年五月十二日至一百一十四年六月八日止，股東得於

前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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