國邑*:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(召開方式：實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號會議室(三)(四)(台北生技園區1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營運報告

(2)本公司一一三年度審計委員會查核報告書

(3)本公司一一三年度健全營運計劃執行情形報告

(4)本公司一一三年度董事領取之酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國一一三年度彌補虧損案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自114年4月26日至114年5月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票

(2)依公司法第172之1條規定，自民國114年3月21日起至民國114年3月31日17時止受理

股東書面提案申請。受理地點為本公司（地址：台北市南港區忠孝東路七段508號

11樓）