關貿:公告本公司董事會決議114年股東常會日期等事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

案由一：113年度營業報告案

案由二：113年度審計委員會審查報告案

案由三：113年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告案

案由四：「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告案

6.召集事由二、承認事項:

案由一：113年度營業報告書及財務報表案

案由二：113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

案由一：公司章程修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無