有成精密:公告本公司董事會決議召開民國114年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路二段180號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選本公司董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1、第192條之1及相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。

受理期間：114年03月21日起至114年03月31日下午5時止。

受理處所：有成精密股份有限公司

（地址：新竹市東區公道五路二段180號4樓，電話：03-5688699）

2.本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明

於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。