鑫科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業暨財務報表報告。

(2)審計委員會審查本公司113年度決算報告。

(3)本公司截至113年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。

(4)本公司收購常州中鋼精密鍛材有限公司之70%股權進度報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理資本公積發放現金股利案。

(2)擬具本公司「董事會議事規範」第8條、第9條、第21條修正草案。

(3)擬具本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。

(4)擬具本公司「取得或處分資產處理程序」第8條之1、第10條、

第18條修正草案。

(5)擬具本公司「章程」第27條、第32條修正草案。

(6)擬請解除第九屆董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間:114年4月11日起至114年4月21日止，

每日上午九點至下午五點。

受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，電話07-6955125)

股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月20日

至114年6月16日止，網址：https:// www.stockvote.com.tw