中航:公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓晶華酒店貴賓廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告書

(二)審計委員會查核113年度決算表冊報告

(三)背書保證情形報告

(四)113年度員工酬勞及董事酬勞報告

(五)113年度盈餘分配現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業決算表冊

(二)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修正案

(二)「背書保證作業處理程序」修正案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十八屆董事(含三名獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東提案權及股東提名董事(含獨立董事)候選人

期間：114/03/21-114/03/31