揚秦:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區合江路16號（本公司3樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一三年度營業報告

（二）一一三年度審計委員會查核報告

（三）一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

（四）一一三年度向關係人超秦企業股份有限公司進貨交易報告

（五）一一四年度向關係人超秦企業股份有限公司承租其高雄市物流倉庫執行情形

（六）一一四年度國內第一次無擔保轉換公司債執行轉換情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（一）一一三年度營業報告書及財務報表案

（二）一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（一）一一三年度盈餘轉增資發行新股案

（二)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

（一）本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

（一）解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間

為114/03/29-114/05/27