健策:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化里科技一路40號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形。

(5)大陸投資情形。

(6)本公司與金利精密工業股份有限公司進行股份轉換案。

(7)其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午九時整召開。

(2)本次股東常會受理股東提案期間訂為：

114年03月17日至114年03月27日。

受理提案地點：桃園市龜山區文化里科技一路40號(本公司財務部)

電話：(03)211-5678

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自民國114年04月29日至114年05月26日止

B.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw