天虹:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號(新竹豐邑喜來登大飯店4樓

西館小宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告案。

2.審計委員會查核決算表冊報告案。

3.113年度董事酬金給付情形報告案。

4.113年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

5.113年度盈餘分派現金股利情形報告案。

6.修訂「永續發展實務守則」案。

7.修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書暨財務報表案。

2.113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.公司章程修訂案。

2.解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。