邦睿生技-創:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(4)一一三年度盈餘以現金發放案。

(5)一一三年度董事酬勞給付情形報告。

(6)一一四年度永續發展政策及推動計畫。

(7)修訂本公司「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘及資本公積分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司提出

股東常會議案，提案期間為114/03/21至114/03/31下午3:00止。

(2)受理作業受理地點為本公司財會行政處

(地址：台中市大里區工業九路118號4樓；電話：(04)2491-2385)。

(3)本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月27日至

114年5月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份

有限公司(股東e票通)股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

(網址: https://stockservices.tdcc.com.tw/)