昭輝:公告本公司訂一百一十四年五月二十九日召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一三年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核民國一一三年度財務報表。

(3)提列特別盈餘公積數額之報告。

(4)本公司一一三年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)一一三年盈餘分配現金股利情形報告。

(6)本公司永續發展具體推動計畫報告案。

(7)本公司一一三年給付董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表。

(2)承認民國一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司全體新任董事競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

依照公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司之發行股份總數

達百分之ㄧ以上股東始可以書面方式向本公司提案及提名，現場或郵件均

需於受理期間內送達者為限，提案及提名期間、處所如下：

(1)受理提案及提名期間：自114年3月17日起至114年3月27日止。

(2)受理提案及提名處所：昭輝實業股份有限公司（彰化縣鹿港鎮興業路八號）

聯絡單位:財務部，電話04-7810781#435。