同泰:公告本公司董事會決議114年股東常會召開有關事項

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台中市大甲區青年路123號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(2)本公司一一三年度營業報告

(3)審計委員審查本公司一一三年度決算表冊之查核報告

(4)本公司健全營運計畫執行情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一一三年度虧損撥補表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理減資彌補累積虧損案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)解除本公司第十三屆董事新增之競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:無。