嘉泥:代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/15

3.股東會召開地點:新北市八里區廈竹圍7-11號三樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度員工及董監酬勞分派情形報告

(2)113年度營業及財務報告

(3)監察人查核113年度決算表冊報告

(4)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案

(2)113年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/16

11.停止過戶截止日期:114/05/15

12.其他應敘明事項:本次股東常會依公司法第172條之1規定，擬訂於114年3月3日

至114年3月13日17:00前受理股東提案，受理提案處所為嘉北國際股份有公司。