大立光:公告本公司董事會決議114年股東常會召開有關事項

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/06/06

3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號

(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）一一三年度營業報告書。

（2）審計委員會查核報告書。

（3）一一三年度員工及董事酬勞分派情形。

（4）一一三年度盈餘分配現金股利情形。

6.召集事由二、承認事項:

（1）一一三年度營業報告書及財務報表案。

（2）一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

（1）改選第十九屆董事案。

（2）解除本公司新任董事競業行為之限制案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:114/04/08

12.停止過戶截止日期:114/06/06

13.其他應敘明事項:無