鋼聯:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:長榮桂冠酒店（台中市臺灣大道二段666號）地下二樓桂冠廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業狀況報告。

(二)113年度員工酬勞及董事酬勞報告案。

(三)審計委員會查核報告案。

(四)113年度現金股利發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)提請承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)提請承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司「公司章程」，提請公決。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

(一)提請解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案，提請 公決。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。