東科-KY:東科-KY董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(地址：台北市羅斯福路4段85號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1. 113年度營業報告

2. 審計委員會查核113年度決算表冊報告。

3. 113年度盈餘分派現金股利情形報告。

4. 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

6.召集事由二、承認事項:

1. 本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。

2.本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

1. 因配合辦理除息及股東常會作業事宜，本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換

期間為114/03/10~114/05/28，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/03/06向往來

證券商辦理轉換手續。

2. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自114年4月27日至114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁，

依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

3. 受理持股百分之一以上之股東提案期間為114/03/23-114/04/02，

地址：新北市新店區寶橋路188號8樓之1。