立軒:公告本公司董事會決議擬與關係人合建交易

第20款

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:114/2/21~114/2/21

3.契約相對人及其與公司之關係:

擬選定與關係人兆軒建設股份有限公司合建;本公司陳銘鴻董事長

同時擔任兆軒建設股份有限公司董事長

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

（一）標的：新北市林口區力行段179地號，本公司預計合建之土地

單位數量：土地約209.23平方公尺（折合約63.292坪）。

（二）預計投入金額：新台幣1億元。

（三）預計合建權利分配比例為地主50%、建方50%。

（四）本次交易並無限制條件及其他重要約定事項。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

中華徵信不動產估價師聯合事務所。

估價結果：合建權利分配比例為地主48.07%、建方51.93%。

6.不動產估價師姓名:

巫智豪估價師

7.不動產估價師開業證書字號:

(108)北市估字第000274號(換發)

8.取得之具體目的:

提升開發建案之效率，運用關係人之資源有效整合。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

1.民國114年02月21日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國114年02月21日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

1.本案經董事會決議通過，提請114年第一次股東臨時會討論。

2.本案由審計委員會推舉獨立董事張婉婷代表本公司辦理後續簽約事宜。

3.預計交易因實際情形發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長自股東會決議日起

一年內，在不超過說明一所列之對象、投資標的與交易金額內，全權處理。