晶達:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告。

(二)一一三年度審計委員會查核報告。

(三)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)一一三年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。

(五)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無。