遠傳:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心五樓集會堂

(臺北市中正區杭州南路一段24號5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書

(2)一一三年度財務報告

(3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告書

(4)一一三年度董事及員工酬勞報告案

(5)本公司在授權新台幣捌拾億元範圍內，發行國內無擔保普通公司債執行情形報告

(6)一一三年度永續發展推動報告

(7)修訂「道德行為準則」與「誠信經營守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊 (包括營業報告書)

(2)一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積發放現金案

(2)修訂本公司章程部分條文案

(3)本公司擬發行民國一一四年限制員工權利新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為114/03/11~114/03/20