可寧衛:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/17

2.股東會召開日期:114/05/09

3.股東會召開地點:高雄市岡山區中山南路308號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 113年度審計委員會查核報告。

(3) 113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4) 發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

選任第十一屆董事(含獨立董事)案。 。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/11

12.停止過戶截止日期:114/05/09

13.其他應敘明事項:

本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

114/03/11~114/05/09，債券持有人如擬申請轉換，

最遲應於114/03/07向往來證券商辦理轉換手續。