南緯實業：公告本公司改選董事

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/26

2.舊任者姓名及簡歷:董事林瑞岳,林森堯,英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人

邵勇,姚萬貴,英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人陳榕,吳青峰,林宗翰

監察人:何語,蕭金沐,侯長俊

3.新任者姓名及簡歷:董事林瑞岳,林森堯,英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人

邵勇,姚萬貴,吳青峰,英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人陳榕,林宗翰,何語

獨立董事:汪雅康,謝明,李木榮

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選董事(獨立董事)

6.新任董事選任時持股數:

林瑞岳:6,120,000股

林森堯:1,491,256股

英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人邵勇:42,052,440股

姚萬貴:3,830,239股

吳青峰:2,009,400股

英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人陳榕:42,052,440股

林宗翰:2,775,000股

何語:51,912股

汪雅康:0股

謝明:0股

李木榮:409股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/05~104/06/04

8.新任生效日期:104/06/26至107/06/25

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:不適用