東典光電:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/01/23

2.股東臨時會召開日期:114/03/21

3.股東臨時會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:113年現金增資健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事7人(含獨立董事3人)案。

9.召集事由五、其他議案:解除第十屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/20

12.停止過戶截止日期:114/03/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，受理持股百分之一以上股東書面提名

提名期間：114年02月07日至114年02月17日止。

受理地點：東典光電科技股份有限公司股務室(宜蘭縣五結鄉利工一路二段70號)。

(2)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國114年3月6日至

114年3月18日止。