中化生:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/01/21

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

擬修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。