捷元：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/29

2.重要決議事項:

（一）通過103年度營業報告書及財務報表承認案。

（二）通過103年度盈餘分配案。

（三）通過本公司資本公積配發現金案。　

（四）通過修訂『背書保證辦法』案。

（五) 通過修訂『公司章程』案。

（六）董事補選案。

補選結果：補選出董事二人

職 稱 姓 名 當選權數

董 事 大聯大投資控股股份有限公司法人代表:林再林 65,433,825

董 事 大聯大投資控股股份有限公司法人代表:袁興文 57,145,747

（七）通過解除新任董事之競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:@是

4.其他應敘明事項:@相關資訊以公開於公開資訊觀測站之資料為準.