美吉吉-KY:公告本公司113年現金增資認股基準日暨國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/01/20

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:114/01/17

4.董事會決議(追補)發行日期:113/08/22

5.發行總金額及股數:按面額計新台幣100,000,000元；

股數:普通股10,000,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

8.每股面額:新台幣10元整。

9.發行價格:實際發行價格於訂價日後另行公告。

10.員工認股股數:依公司法第267條保留10%，計1,000,000股由本公司員工認購。

11.原股東認購比率:增資發行新股總數之80%，計8,000,000股，由原股東按認股

基準日股東名簿記載之持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行新股總數之10%，

計1,000,000股，以公開申購方式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自

停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東拼湊後仍不足

一股之畸零股，以及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及原股東

逾期未辦理拼湊之部份，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股之權利義務相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。

16.現金增資認股基準日:114/03/03

17.最後過戶日:114/02/26

18.停止過戶起始日期:114/02/27

19.停止過戶截止日期:114/03/03

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工之股款繳納期間：114/03/07~114/03/13

(2)特定人認股繳款期間:114/03/14~114/03/20

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。

22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。

23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理113年現金增資發行普通股10,000,000股乙案，業經金融監督管理委

員會114年01月17日金管證發字第XXX號函申報生效在案。

(2)本公司國內第二次無擔保轉換公司債(美吉吉二KY，代號：84662)之停止轉換期間：

114/02/06~114/03/03。

(3)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭包括但不限現金增資計畫

有關發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金

來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令

變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，

擬授權董事長得全權辦理修正或調整。