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明安:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 15:31


第53款


公司代號:8938


公司名稱:明安

發言日期:2025/01/16

發言時間:15:31:20

發言人:周益男

1.事實發生日:114/01/16

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)決議通過審查本公司民國113年度董事長及經理人年終獎金擬議發放案。

(2)決議通過審查本公司民國113年下半年度經理人績效獎金擬議發放案。

(3)決議通過審查本公司民國114年經理人薪酬調整案。

(4)決議通過本公司114年度之營運計畫。

(5)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構

辦理開戶、存款、借款,含有關額度之申請或續約。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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