精剛精密：公告本公司104年股東常會重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/29

2.重要決議事項:

(1)承認本公司103年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認本公司103年度盈虧撥補案。

(3)通過修訂本公司股東會議事規則案。

(4)通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案案。

(5)通過本公司擬將鍛造部門相關資產及營業出售予榮剛材料科技股份有限公司案。

(6)通過本公司辦理現金減資案。　

(7)本公司董事全面改選案。

第6屆董事及獨立董事選舉結果如下：

當選董事：陳興時、高景海、榮剛材料科技(股)公司、陳驥智、李逢年。

當選獨立董事：陳輝堂、謝金源、黃德旺

(8)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。