大統益：公告本公司民國104年股東常會重要決議事項票決結果

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/29

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司民國103年度決算表冊(營業報告書及財務報表案)。

票決結果：出席股東可表決權總數127,945,608權，

贊成權數：127,415,565權，占出席總權數99.59﹪；

反對權數：0權，占出席總權數0﹪；

棄權權數：530,043權，占出席總權數0.41﹪。

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原案通過。

(2)通過承認本公司民國103年度盈餘分派案,配發現金股利每股5元，

配息基準日授權董事會訂定之。

票決結果：出席股東可表決權總數127,945,608權，

贊成權數：127,414,717權，占出席總權數99.59﹪；

反對權數：0權，占出席總權數0﹪；

棄權權數：530,891權，占出席總權數0.41﹪。

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原案通過。

(3)選舉事項：董事、監察人任期屆滿改選案。

當選名單如下：

董事：羅智先：統一企業股份有限公司代表人

董事：吳諒豐：統一企業股份有限公司代表人

董事：陳翼圖：泰華油脂工業股份有限公司代表人

董事：韓家宇：大成長城企業股份有限公司代表人

董事：黃義生先生

獨立董事：黃培文先生

獨立董事：尤中瑛先生

獨立董事：王重雄先生

監察人：王家全先生

監察人：張立勳先生

監察人：陳翼宗先生

(4)解除董事競業禁止限制案。

票決結果：出席股東可表決權總數127,945,608權，

贊成權數：127,279,565權，占出席總權數99.48﹪；

反對權數：0權，占出席總權數0﹪；

棄權權數：666,043權，占出席總權數0.52﹪。

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原案通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無